Oficial De Cumplimiento

Funciones:

-Realizar seguimiento del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero

-Validar el envío de reportes de operaciones reguladas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

-Diseñar y proponer actualizaciones al manual de procedimientos



Requisitos:

-Título universitario en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o afines.

-Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.

-Conocimiento profundo de regulaciones aplicables y estándares de cumplimiento y conocimientos sobre aspectos Jurídicos, Negocios y Controles.

-Habilidades analíticas y capacidad para resolver problemas.

-Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

-Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.